本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称公司）于2015年4月29日公司第三届董事会第四次会议，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于在西藏设立全资子公司的议案》。

  2015年4月30日公司披露了《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资公告》，同意设立注册资本限额为2,000万元人民币的全资子公司，本次投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。详细请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2015-005号《上海龙韵广告传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、临2015-007号《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资公告》。

  近日,该公司完成了工商注册登记手续,具体事项如下:

  公司名称: 西藏龙韵文化传媒有限公司；注册号:540091100005145

  注册地：西藏拉萨市经济技术开发区；法定代表人姓名：余亦坤

  注册资本：人民币2,000万元整；企业类型：有限责任公司

  资金来源：自筹资金，公司以货币出资2,000万元，占注册资本100%。

  主要经营范围：设计、制作、代理发布各类广告，展览展示服务，企业管理策划。

  二、上海龙韵广告传播股份有限公司于2015年5月28日以通讯表决方式召开了第三届董事会第七会议。以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于中止在西藏设立控股子公司的议案》。

  2015年4月30 日，公司披露了《对外投资公告》（编号：临2015-008）："公司拟与董明芳先生共同出资2000万元人民币，在西藏设立西藏禾韵文化传媒有限公司。注册资本2000万元人民币，合资公司业务定位：广告、电影、电视剧制作、出品。（最终以工商行政管理机关核准登记为准），其中公司以货币出资，出资额1020万元人民币，占注册资本的51%。"

  现阶段，因客观原因无法按照约定推进项目，为保障风险可控，经董事会审慎研究，并经合作双方友好协商达成一致，决定停止办理注册手续，不再成立合资公司，各方互不追究责任。

  截至目前，拟成立的合资公司尚未成立，也尚未注资。中止本次对外投资不会对公司的经营产生不利影响。

  特此公告。

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  董事会

  2015年5月29日

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